美调查以色列银行是否助美公民逃税 欲罚三亿美金

美国纽约州正寻求对以色列隆美银行罚款3亿多美元。纽约州正调查该银行是否协助美国公民逃税。上述罚金要求并非由美国联邦金融监管机构发出，而是发自纽约州金融服务部。隆美银行是以色列第二大银行，数月来一直与美

美国纽约州正寻求对以色列隆美银行罚款3亿多美元。纽约州正调查该银行是否协助美国公民逃税。

上述罚金要求并非由美国联邦金融监管机构发出，而是发自纽约州金融服务部。隆美银行是以色列第二大银行，数月来一直与美国当局谈判，以期就美方调查该银行客户可能的逃税行为达成和解。

路透社28日援引消息人士的话报道，隆美银行利用虚假贷款手段协助客户逃税;隆美银行与美国监管部门之间尚未达成协议。

隆美银行今年6月说，接近与美国司法部达成协议，就隆美银行瑞士分支问题支付将近2.38亿美元罚金。

美方与隆美银行之间的谈判，是美国当局打击美国公民利用离岸银行逃税行动的一部分。纽约州金融服务部今年5月得到瑞士信贷银行支付的7.15亿美元罚金。瑞士信贷需要为协助美国公民逃税向美方支付超过25亿美元罚金。瑞士信贷同样以认罪方式化解美方调查。

作为和解协议的一部分，纽约州金融服务部同意不吊销瑞士信贷在纽约州的营业执照。