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成功堵截一起开户风险

金融速递 >>本报讯 日前,恒丰银行昆明分行下辖网点人民中路支行受理了一笔开卡业务,然而第二天开卡人再次来到网点提出了一系列要求,引起了工作人员的警觉。经过反复确认,最终成

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本报讯 日前,恒丰银行昆明分行下辖网点人民中路支行受理了一笔开卡业务,然而第二天开卡人再次来到网点提出了一系列要求,引起了工作人员的警觉。经过反复确认,最终成功堵截一起可疑开户风险。

2月28日下午,孙女士在另一位女士的陪同下来到恒丰银行人民中路支行网点办理开卡业务。由于是两个人一同前来,为防范诈骗风险,网点工作人员在办理过程中反复确认了孙女士的开卡用途以及开卡意愿,并询问了与身边陪同的人员的关系。核实没有问题后,网点工作人员熟练地为孙女士办理了开卡业务。本以为这就是一笔平常的开卡业务,没想到这位孙女士第二天又来到了网点,并向大堂经理提出,需要将头一天办卡时开通的电子银行功能,包括短信提醒功能全部关闭,只需要保证此卡可以在自助机上使用即可。这一要求立即引起了大堂经理的警觉,因为短信提醒功能对于账户安全来讲很有必要,可以实时监控账户的变动。然而在大堂经理的提示下,孙女士却打电话叫来了陪同她开卡的那位女士,而到达网点的陪同女子也拿出电话,向电话那端咨询是否可以保留短信提醒。

为何自己使用的银行卡,相关权限是否保留还需要向他人确认?针对这一可疑情况,该行营业室经理立即向两位客户提示事件中的风险隐患,详细解释了银行卡外租风险、反洗钱等金融知识,以及261号文件中相关规定。在工作人员耐心、细致的工作下,开户人最终对银行卡进行了销卡处理。

此次可疑开卡风险事件的成功堵截,充分反映了恒丰银行昆明分行柜面及厅堂人员的风险识别能力和识骗防骗能力。未来恒丰银行昆明分行还将加大金融知识宣传力度,帮助公众提升金融风险防范意识。(记者 韩梓佳)

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